موضوع:
#تعلیق_دسترسی_به_حساب_های_بانکی_در_امارات
بعد از توقف تجاوز نظامی ایالات متحده به #کشور_عزیزمان؛ #ایران؛ متاسفانه بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم #امارات، با “تعلیق دسترسی به حساب های بانکی خود” در کشور امارات مواجه شده اند؛ شایسته و بایسته است که به نکات زیر توجه کنند:
۱. ماهیت حقوقی هر یک از اصطلاحات “#مسدود_شدن” (Freeze)، “#توقیف” (Attachment )، “#تعلیق_تراکنش” (Transaction Hold) و “#بستن_حساب” (Account Closure) متفاوت است؛
۲. بایسته است در گام نخست با نامه نگاری حقوقی با بانک مربوطه، وضعیت حساب و علت مربوط به آن را کتبا جویا شد؛
۳. در عمده موارد، #مالکیت_پول از بین نخواهد رفت و فقط نیاز است که بعضی مدارک مثبته ارائه شود؛
۴. در مواردی با رعایت اصول پولشوئی، KYC و تعیین گیرنده ثالثی، بانکهای اماراتی حاضرند پول را به حساب ثالثی منتقل نمایند؛
۵. اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، باید #مدارک_مثبت_منشا_پول مانند قراردادها، فاکتورها، اظهارنامه های گمرکی، اسناد صادرات، اسناد مالیاتی و … تهیه نمایند تا در صورت ضرورت، ارائه کنند.
۶. تهیه یک #اخطار_حقوقی_حرفه ای و جدی میتواند موضوع را از سطح کارشناس بانک به سطح دپارتمان حقوقی برساند و احتمال حل موضوع را بیشتر کند؛
۷. دعوا علیه بانک، در مراحل اولیه به هیچ وجه توصیه نمی شود بعلاوه دولت امارات، هم، یقینا خود را در معرض اقدامات غیرقانونی قرار نخواهد داد.
دکتر محمدجواد کاظمی
وکیل تجارت بینالمللی و مدرس دانشگاه تهران
🔴 کانال “#تجربیات” در قراردادها و پرونده های بین المللی در
🔴#تلگرام
https://t.me/dr_jkazemi
🔴 #بله
https://ble.ir/dr_jkazemi
