روش و مدارک اثبات قانونی حواله پول به حساب بانکی دخترم در انگلیس
سوال
با عرض سلام
بتازگی ملکی را در تهران فروختم و تصمیم دارم مبلغی از آن را بابت مساعدت زندگی برای حساب بانکی دخترم در لندن حواله کنم . جهت عدم بروز مشکلات بانکی و پولشویی ، چه مدارکی برای اثبات این موضوع نیاز است که ثابت کند این مبلغ کاملا قانونی است؟؟!!
پاسخ ( 2 )
با سلام و احترام
با توجه به شرایط سخت گیرانه بانکی در اروپا و تمرکز بر مسائل مربوط به پولشویی ، در درجه اول شما باید برای بانک این موضوع را شفاف ارائه دهید که منشا این مبلغ پول انتقالی چیست ، با این حال می توانید اسناد مربوط به معامله را ترجمه و ارائه دهید و با ارائه فاکتور خدمات از کشور مقصد دلیل انتقال پول را مشخص نمایید ، البته این مورد مربوط به انتقال مبالغ بالا می باشد ، چرا که با توجه به قواعد بانکداری اروپایی شما در روز می توانید تا سقف 50.000 یورو بدون هیچ مشکلی انتقال ارز داشته باشید .
با سلام و احترام
با توجه به شرایط سخت گیرانه بانکی در اروپا و تمرکز بر مسائل مربوط به پولشویی ، در درجه اول شما باید برای بانک این موضوع را شفاف ارائه دهید که منشا این مبلغ پول انتقالی چیست ، با این حال می توانید اسناد مربوط به معامله را ترجمه و ارائه دهید و با ارائه فاکتور خدمات از کشور مقصد دلیل انتقال پول را مشخص نمایید ، البته این مورد مربوط به انتقال مبالغ بالا می باشد ، چرا که با توجه به قواعد بانکداری اروپایی شما در روز می توانید تا سقف 50.000 یورو بدون هیچ مشکلی انتقال ارز داشته باشید .