خدمات جامع لایسنس بانکداری آفشور بلیز
Menu
لایسنس بانکداری آفشور بلیز
بر اساس قوانین و حقوق بانکداری بین المللی فصل ۲۶۷ (نسخه چاپ اصلاح شده سال ۲۰۰۳) تشکیل لایسنس بانکداری آفشور بلیز با رعایت حقوق و قوانین بانکداری صورت می گیرد. طبق این قوانین ، تشکیل یک بانک بین المللی منوط بر اعطای مجوز بانکداری آفشور بلیز و منشور کتبی و مدون از طرف بانک مرکزی در بلیز می باشد.
مشخصه های اصلی
یک بانک آفشور بلیز مجاز به انجام فعالیتهایی در بلیز طبق موارد ذیل می باشد:
- راه اندازی و تاسیس، نگهداری و حمایت، مدیریت یک دفتر کاری در بلیز، انتقال و مبادلات بانکی آفشور از طریق دفتر کاری در بلیز بدون محدودیت و انحصار.
- انجام فعالیت ها و معاملات بانکداری آفشور با یک نهاد محلی در بلیز ، که دارای مجوز تحت قوانین موسسات مالی و بانکی سال ۱۹۹۵ باشد.
دو نوع و رده از بانکداری آفشور بلیز که در حال حاضر قابل استفاده و موجود هستند به شرح ذیل می باشد:
- نوع اول لایسنس بانکداری آفشور: مجاز به انجام معاملات بانکداری آفشور از طریق دفتر کاری در بلیز بدون محدودیت و انحصار. اگر لایسنس و مجوز برای یک بانک داخلی و محلی باشد ، سرمایه مجاز و قابل پرداخت نباید کمتر از ۳ میلیون دلار آمریکا تخصص داده شود، ولی اگر لایسنس برای راه اندازی یک بانک خارجی باشد ، سرمایه پرداختی نباید کمتر از ۲۵ میلیون دلار آمریکا باشد.
- نوع دوم لایسنس بانکداری آفشور: این نوع لایسنس محدود به انجام فقط فعالیت ها و مشاغل بانکداری آفشور است که در مجوز آن کاملا مشخص شده اند. اگر لایسنس برای راه اندازی و تاسیس یک بانک محلی و داخلی بلیز باشد، سرمایه مجاز و قابل پرداخت نباید کمتر از یک میلیون دلار آمریکا باشد . اگر هم دریافت لایسنس برای تاسیس یک بانک خارجی در نظر گرفته شده، سرمایه مجاز و قابل پرداخت نباید کمتر از ۱۵ میلیون دلار آمریکا باشد.
تعهدات و الزامات حقوقی
الزامات | توصیف |
کلی
| |
نوع تشکیلات مجاز | شرکت بلیز |
هزینه درخواست | ۵۰۰ دلار آمریکا( برای تمامی انواع) |
هزینه لایسنس سالانه | نوع اول ۲۰ هزار دلار آمریکا نوع دوم ۱۵ هزار دلار آمریکا |
الزام داشتن دفتر کار فیزیکی محلی | بله |
سهم سرمایه یا معادل
| |
حداقل سرمایه قابل پرداخت | (نوع اول – بانک محلی) ۳ میلیون دلار آمریکا (نوع اول– بانک خارجی)۲۵ میلیون دلار آمریکا (نوع دوم- بانک محلی) ۱ میلیون دلار آمریکا ( نوع دوم – بانک خارجی) ۱۵ میلیون دلار آمریکا |
مدیران
| |
حداقل نفرات | ۲ |
مجاز به مدیریت | بله |
لزوم بومی بودن مدیر | خیر |
سهامداران
| |
حداقل نفرات | ۲ |
مجاز به سهامداری | بله |
لزوم بومی بودن سهامداران | خیر |
ملزم به داشتن کارمند ونیروی انسانی
| |
منشی شرکت | خیر |
قراردادهای مالیاتی
- بدون مالیات بر درآمد، معاف از هر گونه مالیات یا تعرفه مستقیم یا غیر مستقیم. معاملات، قراردادها، اوراق بهادار یا هر مبادله دیگری ، مناقع و سودهای حاصله در بلیز معاف از اعمال مالیات هستند.
- بدون مالیات بر درآمد، معاف از هرگونه مالیات یا تعرفه مستقیم یا غیر مستقیم. در خصوص هر سود سهام یا درآمدی که مربوط به سهام یا اوراق بهادار است ، معاف از اعمال و پرداخت مالیات می باشد.
زمان لازم برای تاسیس و راه اندازی
حدود ۶ ماه
مزیت های خاص لایسنس
- هیچ گونه مالیات بر درآمد و سود، مالیات سود سرمایه و سود سهام ندارد.
- کمیسیون ها، هزینه ها و سودها ی حاصله از پرداخت مالیات معاف هستند.
- هیچ گونه کنترل و نظارت، و محدودیتی بر انتقال و تبادلات مالی اعمال نمی گردد.