هر گونه کسب و کاری که شامل پذیرش سپرده ها از طرف عمومی به صورت حرفه ای یا تبلیغ عمومی فعالیت مرتبط باشد ، نیازمند یک لایسنس تاسیس بانک از سوئیس است. هر فردی که به حساب خود به طور غیرمستقیم به افراد نامشخص یا شرکتهایی که بخشی از یک واحد اقتصادی مشابه خودشان است پول انتقال دهد و این موضوع را به طور قابل توجهی با تعدادی از بانک های مستقل تأمین کند، نیاز به تامین مالی لازم دارد که برای مجوز تاسیس بانک از سوئیس ارائه می دهد. علاوه بر این، تنها بانک های دارای مجوز ممکن است سپرده ها را به منظور تجارت ارز خارجی قبول کنند.

ویژگی های کلیدی لایسنس تاسیس بانک از سوئیس

• سرمایه ۱۰ میلیون یورو ، که باید از ابتدای سال جاری در شرکت پرداخت شود و در شرکت باقی بماند.
• این بانک نیاز به حداقل سه نفر (۳) پرسنل اصلی ، مدیر عامل، مدیر که باید ساکن سوئیس باشد، دارد.

درآمدی از افراد غیر مقیم باشد از مالیات معاف است.

حدود ۶ ماه

• تمام درآمد هایی که از افراد غیر مقیم کسب می شود از مالیات در سوئیس معاف است.
• سوئیس یک حوزه قضایی مطلوب برای نیازهای بانکی آفشور است.